Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制 度的有关规定，作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，基于独立客观的判断，就以下事项发表事前认可如下：

一、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报 告审计机构的事前认可意见

关于董事会提议聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度 财务报告审计机构的议案，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在审 计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘众华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，并提交董事会审 议。

二、关于公司年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司、关联方上海海斯科网络 科技有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立 董事进行了事前审查。经审查，我们认为：

上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来 12 个月内发生的日常关 联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损 害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此 事项提交董事会。

独立董事：章苏阳、谭建荣、薛爽

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