Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 11, 2017

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海海得 控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性 文件的有关规定，对 2017 年 1 月 11 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审 议的议案发表如下独立意见：

公司控股子公司南京海得电力科技有限公司以自有资金出资 5,100 万元与上 海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）共同投资设立上海融和海得新能 源科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准），有助于 加快公司分布式新能源业务的市场布局及发展，提升公司在分布式新能源发电及 服务领域的行业竞争力。

本次控股子公司对外投资符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决 策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，我们同意公司控股子公司本次对外投资事宜。

独立董事：章苏阳、谭建荣、薛爽 2017 年 1 月 11 日

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