Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2016-071

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九 次会议于 2016 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2016 年 12 月 23 日以专人送达方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃，审议通过《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次 限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者 不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露限制性股票激励计划不存在差 异，同意确定以 2016 年 12 月 27 日为授予日，授予 139 名激励对象 566.8 万股 限制性股票。

董事胡钰、石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，二人系关 联董事，对本议案回避表决。

独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。

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备查文件：

• 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

• 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会

• 议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日

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