Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 7, 2016

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2016-064

上海海得控制系统股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二 次会议于 2016 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通 知已于 2016 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于 < 公司 2016 年 限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性， 维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》会同本公告同时刊登于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于 < 公司 2016 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及 全体股东的利益。

《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》会同本公告同时刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于 < 公司 2016 年 限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 > 的议案》

对公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查 后，监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨 干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施；

• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性 文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条 件，符合《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对 象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少 于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日 披露激励对象核查说明。

《公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》会同本公 告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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备查文件

上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2016 年 12 月 8 日

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