Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 6, 2016

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海海得 控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范 性文件的有关规定，对 2016 年 11 月 4 日召开的公司第六届董事会第十七次会议 审议的议案发表如下独立意见：

公司以自有资金出资参与投资设立股权投资基金，有利于公司借助投资机 构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，为公司未来发展储备有良好发展 前景的投资标的，加速公司自身产业布局和发展，进一步加快公司发展，符合公 司发展战略。

公司继续参与投资设立股权基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等规 定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正 常运作和业务发展造成不良影响。独立董事同意公司继续使用自有资金10,000万 元参与设立股权投资基金。

独立董事：章苏阳、谭建荣、薛爽 2016 年 11 月 4 日

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