Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于提名独立董事候选人的独立意见

作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海海得 控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文 件的有关规定，对公司第六届董事会第十五次会议所议关于提名独立董事候选人 发表以下意见：

经核查，独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范 性文件的规定，独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求，未发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易 所的处罚和惩戒。

我们同意提名谭建荣先生为第六届董事会独立董事候选人，并同意将本议案 提交公司股东大会审议。

独立董事：章苏阳、徐德鸿、薛爽 2016 年 7 月 27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==