Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2016-044

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五 次会议于 2016 年 7 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通 知已于 2016 年 7 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名， 实到 9 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决 议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《 2016 年半年度 报告全文及摘要》。

2016 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016 年半 年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《 2016 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公告同时刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《聘任高级管理 人员的议案》。

同意聘任张哲之先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会届满之日止。

张哲之先生的简历详见附件。

四、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于拟参与投

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资设立股权投资基金的议案》

为进一步加快公司“智能制造”战略的实施，促进公司主营业务转型升级， 不断提升公司核心竞争能力，董事会同意公司以自有资金出资 10,000 万元与北 京利德华福节能投资有限公司、新奥资本管理有限公司、深圳市引导基金投资有 限公司、深圳市欧华君汇资本管理有限公司、深圳市君实资本管理合伙企业（有 限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）共同投资设立深圳 市君实创新基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准 名称为准），同时授权公司法定代表人办理与该事项相关的事宜，包括但不限于 正式合作协议、合伙协议等在内的相关法律文件签署等事宜。

《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》会同本公告同时刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 五、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于提名谭建 荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职 务的议案》。

公司董事会同意提名谭建荣先生担任公司第六届董事会独立董事职务，同时 担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自相关股东大会选 举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司聘任谭建荣先生后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新提名的独立董事就 任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

独立董事就该议案发表的独立意见以及《独立董事提名人声明》、《独立董事 候选人声明》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资 者查阅。

谭建荣先生个人简历详见附件。

关于提名谭建荣先生担任公司独立董事职务需经深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于对全资子 公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》。

为增加浙江海得新能源有限公司的自有营运资金，改善资产结构，增强其自

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身运营能力，满足公司业务健康快速发展的需要，董事会同意公司对浙江海得新 能源有限公司进行增资，增资金额为人民币 10,000 万元，海得新能源注册资本 将由人民币 18,000 万元增加至人民币 28,000 万元。

《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的公告》会同本公告同时 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

七、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《召开 2016 年第

二次临时股东大会的议案》。

2016 年第二次临时股东大会定于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场投 票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2016 年 8 月 8 日。具体内容详 见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

• 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

• 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会

• 议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2016 年 7 月 29 日

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附件：聘任的高级管理人员及提名的独立董事候选人简历

张哲之 ，男，工程硕士，前施耐德电气全球供应链(中国)客户满意和质量总 监。就职施耐德电气(中国)有限公司二十年，曾历任上海施耐德配电电器有限公 司工厂经理，施耐德苏州变压器有限公司总经理等职。2016 年 6 月起，担任公 司运营总监。

张哲之先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。

谭建荣 ，男，中国工程院院士，现任浙江大学教授、博士生导师，浙江大学 设计工程及自动化研究所所长，兼任中国机械工程学会副理事长、中国工程图学 学会副理事长、全国高等学校教学研究会机械学科分委员会副主任、国家数控机 床与基础制造装备(04)专项咨询委员会成员、国家自然科学基金委员会材料与工 程学部专家组成员、国家重大科研仪器设备研制专项专家委员会成员。

谭建荣先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

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