Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

上海海得控制系统股份有限公司

独立董事2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关法律法规的规定，在2015 年的工作中充分履行独立董事职责，恪 尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、2015 年度出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。

在2015 年5 月20 日之前，本人担任公司独立董事期间，公司共召开4 次董 事会会议，其中本人亲自出席3 次现场会议,以通讯表决方式出席1 次电话会议， 对上述董事会各项议案无提出异议的情况。

在2015 年5 月20 日之前，本人担任公司独立董事期间，公司共召开2 次股 东大会，本人均亲自出席。

公司在2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

1、2015年1月22日召开的五届十三次董事会，本人发表了《关于第五届董事 会第十三次会议部分议案的独立意见》。

2、2015 年1 月29 日召开的五届十四次董事会，本人发表了《关于第五届 董事会第十四次会议（临时会议）议案的独立意见》。

3、2015 年3 月9 日召开的五届十五次董事会，本人发表了《关于第五届董 事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

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4、2015 年4 月27 日召开的五届十六次董事会，本人发表了《关于第五届 董事会第十六次会议部分议案的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人积 极参加公司董事会和股东大会会议，认真听取相关人员的汇报，对需要发表独立 意见的事项审慎评估，严肃行使职权。对公司现场进行了实地调查了解，重点对 公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检 查，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事 项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性 意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉 地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审 慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续 关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义 务。

不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公 众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件：baoqf51@163.com

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gzhx600607@hotmail.com yxsun@iipc.zju.edu.cn

作为公司的独立董事，2015 年本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积 极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每项会议 议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策，维护公司整 体利益和中小投资者的合法权益不受损害，切实做好自己的工作。2015 年5 月 21 日，公司第五届董事会任期届满，公司董事会本次换届后，本人将不再担任 公司独立董事，在此祝愿公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作，增强公 司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广 大投资者。

独立董事：包起帆、顾中宪、孙优贤

2016 年3 月19 日

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