Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 28, 2016

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2016-014

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一 次会议于2016 年2 月26 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016 年2 月23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名， 由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有 效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于计提 资产减值准备的议案》。

《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）会同本公告 同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

备查文件：

1、公司董事会审计委员会2016 年第一次工作会议决议

2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

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上海海得控制系统股份有限公司董事会 2016 年2 月29 日