Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 19, 2016

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-009

上海海得控制系统股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次 会议于2016 年1 月18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于2016 年1 月15 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到 董事9 名，实到9 名，由公司董事长许泓先生主持。公司高级管理人员列席会议， 本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司非 公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2015 年2 月13 日召开了2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 《公司关于非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票 的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。目前本次非公开发行股票申 请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核 通过，尚需取得中国证监会核准的书面批复文件。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于2016 年2 月12 日届 满，且收到中国证监会核准的书面批复后实施非公开发行股票亦需要一定时间， 为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票股东大会 决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 至2017 年2 月12 日。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生作为关联董事，对此议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

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二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016 年2 月3 日在公司会议室召开2016 年第一次临时股东大会， 股权登记日为2016 年1 月27 日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2016 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。

备查文件：

• 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年1 月19 日

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