Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2015-035

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015 年6 月2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015 年5 月22 日以电子邮件 方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于对外投资 的议案》。

同意公司与百通美国全资子公司百通亚洲（香港）有限公司（以下简称“百 通香港”）共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司（预核准）（以下 简称“合资公司”），投资金额为 1200 万美元，注册资本为 600 万美元，并授权 董事长签署相关文件。（详见 2015-036《公司关于与百通亚洲(香港)有限公司签 署合资经营企业合同的公告》）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2015 年6 月4 日

备查文件：

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

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