Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2015

May 20, 2015

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2015-033

上海海得控制 系统股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015 年5 月20 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2015 年5 月8 日以电子邮件 方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

本次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事 会主席的议案》。

选举许叶峰先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会 2015 年5 月21 日

备查文件：

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

监事会主席简历：

许叶峰 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，38 岁，大学专科，中级会计 师。历任江苏蝶美集团财务部职员，上海海得控制系统股份有限公司南京分公司 总经理助理兼财务部经理，系统板块南京区域副经理、经理，系统事业部副总经 理。现任上海海得控制系统股份有限公司系统事业部总经理。与公司控股股东及 实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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