Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2015

May 20, 2015

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2015-032

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015 年5 月20 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2015 年5 月8 日以电子邮件 方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事 长和副董事长的议案》。

选举许泓先生为公司第六届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第六届董事会 副董事长。（简历附后）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会 专业委员会人员组成的议案》。

同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会：许泓、郭孟榕、陈平、胡钰、章苏阳；选举许泓为主任委员。 审计委员会：薛爽、郭孟榕、章苏阳；选举薛爽为主任委员。

提名委员会：徐德鸿、许泓、薛爽；选举徐德鸿为主任委员。

薪酬与考核委员会：薛爽、徐德鸿、许泓；选举薛爽为主任委员。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理 人员的议案》。

同意聘任郭孟榕先生为公司总经理兼财务负责人，吴秋农先生为公司副总经 理兼董事会秘书。（简历附后）

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理 人员薪酬的议案》。

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五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。

同意聘任林南女士为公司第六届董事会证券事务代表。（简历附后）

联系方式：

办公地址：上海市闵行区新骏环路777 号。

办公电话：021-60572990 办公传真：021-60572990

电子邮箱：linn@hite.com.cn

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审 部负责人的议案》。

同意聘任蒋蕾女士为公司内审部负责人。（简历附后）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015 年5 月21 日

备查文件：

• 1、公司第六届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

附：简历

许泓， 男，49 岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988 年-1994 年任 上海实用机电工程公司经理；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司总经理； 2000 年至2009 年5 月任本公司董事长兼总经理，2009 年5 月至今任本公司董 事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公 司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技 有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司 董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。许泓先 生持有公司51,894,940 股股份，占总股本的23.59%，为公司第一大股东、实际 控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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郭孟榕， 男，51 岁，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989 年-1994 年 在上海实用机电工程公司工作；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总 经理；2000 年至2009 年5 月任本公司副董事长兼副总经理，2009 年5 月至今 任本公司副董事长兼总经理。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海 得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海 得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能 源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事。郭孟榕先生持有公司 47,311,794 股股份，占总股本的21.51%，为公司第二大股东、实际控制人。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴秋农， 男，50 岁，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、 质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系 统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副 总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现 任公司副总经理兼董事会秘书。吴秋农先生与控股股东无关联关系，持有本公司 1,486,192 股股份，占公司总股本的0.68%。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

林南 ，女，28岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位，经济师。2009 年9月至2010年7月任公司人力资源部招聘专员，2010年7月至2012年5月任公司董 事会办公室专员，2012年5月至今任公司董事会证券事务代表。林南女士未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。

蒋蕾 ，女，37岁，大学本科，经济师。2002年9月至2007年10月任上海自动 化仪表股份有限公司董事会证券事务代表；2007年11月至2012年5月任公司董事 会证券事务代表。2012年5月至今任公司董事会办公室主任、总经办主任、内审 部负责人。蒋蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

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