Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 29, 2015

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2015-010

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四 次会议（临时会议）于2015 年1 月29 日以现场会议方式召开。本次董事会会议 通知已于2015 年1 月27 日以电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于上海证券聚赢 定增3 号资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的 原则的议案》，该议案内容符合有关法律、法规和规章规定，符合非公开发行股 票预案确定的原则。关联董事石朝珠先生对此议案回避表决。本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事事前认可意见

《公司关于上海证券聚赢定增3 号资产管理计划的认购人员名单及金额符 合非公开发行股票预案确定的原则的议案》所涉事项公平、公正、公开，符合公 司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规 定。

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三、独立董事意见

• 1、公司员工参与认购上海证券聚赢定增3 号资产管理计划彰显了公司员工

对公司发展的信心，有利于公司的长远发展。

2、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事 会会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015 年1 月30 日

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第十四次会议（临时会议）决议。

• 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议（临时会议）议案的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议（临时会议）议案的独立意见。

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