Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2014-024

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议于2014 年7 月27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014 年7 月17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及 高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2014 年半年度 报告及摘要》。同意将《公司2014 年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。（详 见《公司2014 年半年度报告》、2014-025《公司2014 年半年度报告摘要》）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有 闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3000 万元的自 有闲置资金购买安全性、流动性较高的保证收益型的保本型银行理财产品，有效 期限为自董事会审议通过之日起至2015 年5 月31 日止。（详见2014-026《公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2014 年7 月29 日

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关议案的独立意见。

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