Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

第五届董事会第十一次会议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2014 年7 月27 日召开的公司第五届董事会第十一次会议的相关事项，发表以下 独立意见：

一、关于对外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并 发表如下意见：报告期内，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 为下属子公司及其子公司合计担保额度为人民币34,213.10 万元，其中：经公司 第五届董事会第七次会议决议，公司为公司为海得电气（大连）有限公司的诉讼 保全提供担保金额为人民币1,713.10 万元；经2013 年度股东大会决议，为下属 子公司及其子公司提供额度为人民币32,500 万元、有效期为一年的连带责任担 保。截至2014 年6 月30 日，公司对控股子公司的担保余额为人民币5,962.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的8.23%；公司下属子公司之间不存在互为 担保的情形，也不存在子公司为母公司担保的情形。公司的担保事项严格按照相 关规定，履行了相应的审批程序及信息披露的义务，公司目前的担保事项无明显 迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

具体担保明细如下：

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度			实际			是否	是否为
			实际发生日期		担保
担保对象名称	相关公告	担保额度		担保		担保期	履行	关联方担保
			（协议签署日）		类型
	披露日期			金额			完毕	（是或否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（A1）		-		报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2）				-
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		-		报告期末对子公司实际担保余额合计（A4）				-

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			公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况
	担保额度			实际			是否	是否为
		担保	实际发生日期		担保
担保对象名称	相关公告			担保		担保期	履行	关联方担保
		额度	（协议签署日）		类型
	披露日期			金额			完毕	（是或否）
					连带责任
浙江海得成套设备制造有限公司	2014-04-25	3,000	-	0		-	-	否
					保证
					连带责任
上海海得控制系统科技有限公司	2014-04-25	2,000	-	0		-	-	否
					保证
上海海得自动化控制软件有限公					连带责任
	2014-04-25	1,000	-	0		-	-	否
司					保证
					连带责任
成都海得控制系统有限公司	2014-04-25	1,500	-	0		-	-	否
					保证
					连带责任
浙江海得新能源有限公司	2014-04-25	10,000	-	0		-	-	否
					保证
					连带责任
			2013 年11 月29 日	3,994.26		2013-11-29~2014-11-28	否
					保证
					连带责任
浙江海得电气实业有限公司	2014-04-25	15,000	2014 年2 月19 日	254.99		2014-02-19-2015-02-18	否	否
					保证
					连带责任
			2013 年10 月21 日	383.46		2013-10-21~2014-01-24	是
					保证
						从法院向原告被告及相
						关单位送达财产保全的
						民事裁定书时起到执行
海得电气（大连）有限公司	2013-09-30	1,713.10	-	1,713.10	抵押	保全措施的人民法院向	否	否
						协助执行单位下达解除
						财产保全的民事裁定书
						及协助执行通知书为止
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			34,213.10	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,345.81
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			34,213.10	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,962.35
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			34,213.10	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				6,345.81
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			34,213.10	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				5,962.35
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								8.23%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								1713.10
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1713.10
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无
违反规定程序对外提供担保的说明								无

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二、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定。公司及下属子公司使用不超过3000 万元人民 币自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品，有利于提高自有资 金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利 影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银 行理财产品事项。

独立董事：孙优贤、顾中宪、包起帆 2014 年7 月27 日

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