Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2014-010

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议于2014 年4 月23 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014 年4 月11 日以电子邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及 高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年度董事 会工作报告》,并将该项议案提交公司2013 年度股东大会审议。（详见《公司2013 年度报告》第四节董事会报告）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年度总经 理工作报告》。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年度报告 及摘要》。同意将《公司2013 年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司 2013 年度股东大会审议。（详见《公司2013 年度报告》、2014-011《公司2013 年度报告摘要》）

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年度财务 工作报告》，并将该项议案提交公司2013 年度股东大会审议。（详见《公司2013 年度报告》第四节董事会报告）

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年度利润 分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现归属于上

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市公司股东的净利润30,926,751.13 元，母公司实现净利润12,073,708.75 元， 加上母公司期初未分配利润195,419,101.27 元，母公司可供分配的利润 207,492,810.02 元，提取法定盈余公积金1,207,370.88 元，扣减已分配股利 11,000,000.00 元，实际可供股东分配利润为195,285,439.14 元。

同意公司拟定的利润分配方案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股 本。以截止2013 年12 月31 日的总股本220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金1 元(含税)，即每1 股派发现金0.1 元(含税)。上述利润分配方 案共计分配现金股利22,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配。

独立董事对此发表明确的同意意见，并同意将该预案提交公司2013 年度股 东大会审议。上述利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及《招股说明书》 的相关规定。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年度资产 减值计提准备的议案》。

截止2013 年12 月31 日，公司计提应收账款减值损失合计44,825,118.51 元、其他应收款减值损失合计923,255.82 元、存货跌价准备累计22,946,932.71 元、商誉减值损失累计1,270,368.43 元；长期股权投资、固定资产、投资性房 地产、在建工程、无形资产不存在减值迹象。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘众华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报告审计机构的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014 年度财务报 告审计机构，年度财务报告审计报酬不超过70 万元，并将此议案提交公司2013 年度股东大会进行审议。

八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年度内部 控制评价报告》。（详见2014-012《公司2013 年度内部控制评价报告》）

九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于考核并发放公 司2013 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》。

根据公司2009 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和公司董事会通过 的《高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司2013 年度经审计的经营业绩， 同意对董事长许泓、高级管理人员郭孟榕和吴秋农3 人2013 年度工作业绩考核

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的结果，并同意以此为依据发放上述人员2013 年度的浮动薪酬。

十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度综合授信 额度的议案》。

同意公司及下属子公司在未来连续的12 个月内向各商业银行或其他金融机 构申请总额不超过人民币7 亿元的综合授信额度，期限一年。

十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度对外担 保额度的议案》。

同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在未来连续的12 个月内向 银行或其他金融机构申请的综合授信业务提供连带责任担保，有效期为一年，并 将该议案提交公司2013 年度股东大会审议。（详见2014-013《公司年度对外担 保额度的公告》）

十二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公 司年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠对此议案回 避表决。

同意公司及控股子公司在未来的12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有 限公司日常关联交易金额不超过人民币25,000 万元，并将该议案提交公司2013 年度股东大会审议。（详见2014-014《公司及控股子公司年度日常关联交易预计 的公告》）

十三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司收购浙 江海得新能源有限公司股权及对其增资的议案》，并将该议案提交公司2013 年度 股东大会审议。（详见2014-015《关于公司收购浙江海得新能源有限公司股权及 对其增资的公告》）

十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于合资经营企 业合同修正案重要条款的议案》，并将该议案提交公司2013 年度股东大会审议。 （详见2014-016《关于合资经营企业合同修正案重要条款的公告》）

十五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订《员工购房借 款福利管理办法》。

十六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过修订《董事长及高 级管理人员薪酬与考核管理办法》。

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十七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司董 事长年度薪酬标准的议案》。结合目前行业薪酬水平和公司实际情况，同意调整 公司董事长年度薪酬标准，并将该议案提交公司2013 年度股东大会审议。

十八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司高 级管理人员年度薪酬标准的议案》。结合目前行业薪酬水平和公司实际情况，同 意调整公司高级管理人员年度薪酬标准。

十九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司董 事津贴的议案》。同意调整公司董事中独立董事的津贴，调整后独立董事的津贴 标准为人民币7000 元/月，并将该议案提交公司2013 年度股东大会审议。

二十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2014 年第一 季度报告全文及正文》。同意将《公司2014 年第一季度全文及正文》公开对外信 息披露。（详见《公司2014 年第一季度全文》、2014-017《公司2014 年第一季度 正文》）

二十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会有关事项的议案》。（详见2014-018《关于召开公司2013 年度 股东大会有关事项的公告》）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2014 年4 月25 日

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十会议相关议案的独立意见。

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