Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2014-003

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014 年02 月 24 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014 年02 月14 日以电子 邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于计提 资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》）

二、本次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司资产核销 管理办法》。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2014 年02 月26 日

备查文件：

• 1、公司董事会审计委员会2014 年第一次工作会议决议；

• 2、公司第五届董事会第九次会议决议。

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