Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2012-022

上海海得控制系统股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年10月25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2012年10月15日以电子邮件方 式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年第三季度 报告及摘要》。同意将《公司2012年第三季度报告及摘要》公开对外信息披露。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订对外提供财 务资助管理制度的议案》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订投资者关系 管理制度的议案》。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关联交易的议案》， 关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠对此议案回避表决。

同意公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司与重庆佩特电气有限公 司签订《使用HD01DF2000AAL型双馈风机变流器技术性资产许可协议》。（详见 《关联交易的公告》）

公司独立董事就该议案发表以下事前认可意见：公司下属控股子公司浙江海 得新能源有限公司拟与重庆佩特电气有限公司签订《使用 HD01DF2000AAL 型 双馈风机变流器技术性资产许可协议》，事前向独立董事提交了相关资料，独立 董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易符合生产经营的需要， 交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 因此，独立董事同意将此事项提交董事会。

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公司独立董事就该议案发表以下独立意见：公司下属控股子公司浙江海得新 能源有限公司拟与重庆佩特电气有限公司签订《使用 HD01DF2000AAL 型双馈 风机变流器技术性资产许可协议》，符合公司业务发展需要，有利于公司开展正 常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述关联交易事 项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审 批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2012年10月27日

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

• 3、独立董事关于关联交易事项的独立意见

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