Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2012-020

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012 年7 月26 日以表 决通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2012 年7 月16 日以电子邮件方式发出。会 议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2012 年半年度报告及 摘要》。同意将《公司2012 年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订董事会战略委员 会实施细则的议案》

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第五届董事 会战略委员会人员组成的议案》。同意调整公司第五届董事会战略委员会人员组成，调 整后，公司董事会战略委员的成员为：许泓、孙优贤、郭孟榕、包起帆、陈平；其中许 泓为主任委员。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2012 年7 月28 日

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

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