Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

上海海得控制系统股份有限公司独立董事 第五届董事会第二次会议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2012 年7 月26 日召开的公司第五届董事会第二次会议的相关事项，发表以下独 立意见：

关于对外担保及其他关联方资金往来的独立意见

根根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并 发表如下意见：报告期内，公司为下属子公司提供额度为人民币15600 万元、有 效期为一年的连带责任担保。截至2012 年6 月30 日，上海海得控制系统股份有 限公司对外担保余额为人民币2,057.20 万元。上述担保的决策和审议程序合法、 合规。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（以下无正文）

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（以下无正文，为上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第二次会议独 立董事意见的签字页。）

独立董事签名：

孙优贤:

顾中宪:

包起帆:

2012 年7 月26 日

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