Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

May 23, 2012

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2012-017

上海海得控制系统股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012 年5 月22 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012 年5 月11 日以电子邮件 方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

本次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事 会主席的议案》。

选举王晓波女士为公司第五届监事会主席。（简历附后）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会 2012 年5 月23 日

备查文件：

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

监事会主席简历：

王晓波 ，50 岁，中国国籍，大学毕业，曾任职于上海交大昂立股份有 限公司，现任上海海得控制系统股份有限公司监事会主席、行政部经理，上 海海得控制系统股份有限公司工会委员会主席。持有本公司股份765,093 股股份，占公司总股本的0.35%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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