Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

上海海得控制系统股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关法律法规的规定，在2011 年的工作中充分履行独立董事职责，恪 尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2011 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。

2011 年度，公司共召开6 次董事会，本人均亲自出席,对上述董事会各项议 案无提出异议的情况。

2011 年度，公司共召开1 次股东大会，本人亲自出席。

二、发表独立意见的情况

1、2011 年1 月19 日召开的四届十次董事会，本人发表了募集资金暂时用 于补充公司流动资金事项的独立意见。

2、2011 年4 月20 日召开的四届十一次董事会，本人发表了对外担保及其 他关联方资金往来、2010 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、调 整电气控制装置成套项目实施方式、增补第四届董事会董事和公司2011 年度对 外担保额度的独立意见。

3、2011 年7 月27 日召开的四届十二次董事会，本人发表了公司2011 年上 半年对外担保及其他关联方资金往来、募集资金暂时用于补充公司流动资金、公 司及控股子公司日常关联交易事项的独立意见。

4、2011 年12 月26 日召开的四届十五次董事会，本人发表了节余募集资金 永久补充公司流动资金的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次走访，积极与公司人员进行沟通，查阅

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有关资料，充分、深入的了解公司的生产经营情况和财务状况，关注公司内控体 系的建立和完善、募集资金的使用和管理等情况。

在2011 年年度报告编制过程中，本人对公司进行了实地考察，听取了公司 管理层对2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并在公司召开董 事会会议审议年报前，与注册会计师进行了两次当面交流，沟通了审计安排和审 计过程中发现的问题。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人切实履行独立董事职责，认真审阅提交董事会的议案，发表专业意见， 独立、审慎的行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续关注公司信息 披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保 护社会公众投资者权益的理解和认识，切实维护公司利益和股东权益。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件：yxsun@iipc.zju.edu.cn

2012 年度，本人将继续忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。2012 年度，希望公司在董事会领导之下，不断完善法 人治理结构，加强内部控制体系的建设，以工业信息化和电力电子为导向，优化 资源配置，积极拓展业务，不断提升公司的核心竞争力，以良好的业绩回报广大 投资者！

独立董事：孙优贤

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