Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 27, 2011

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第十五次会议独立董事意见

根据、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我 们作为公司的独立董事，对2011 年12 月26 日召开的公司第四届董事会第十五 次会议审议的议案，发表以下独立意见：

• 1、关于节余募集资金永久补充公司流动资金的独立意见

公司在完成募集资金投资项目的情况下，将节余的募集资金3315.91 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，能够节约公司的财务费用，有 利于提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益，相关程序符合法律法 规的规定。同意将上述节余募集资金永久补充公司流动资金。

2、关于聘任公司财务总监的独立意见

李强先生的任职资格符合相关法律法规规定,同意公司聘任其为公司财务总

监。

（以下无正文）

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（以下无正文，为上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议 独立董事意见的签字页。）

独立董事签名：

孙优贤:

刘 逊:

顾中宪:

2011 年12 月26 日

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