Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 27, 2011

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2011-029

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011 年12 月 26 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011 年12 月16 日以电子邮 件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于节余募集资金永 久补充公司流动资金的议案》。

同意将节余募集资金 3315.91 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。 (详见《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》)

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总 监的议案》。

同意聘任李强先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至2012 年5 月 24 日。同时，年度薪酬基数为人民币40 万元，其中：固定年薪部分基数为人民币 25 万元，自董事会通过任命之日起按月进行发放；浮动年薪部分基数为人民币15 万元，按月进行预提，由薪酬与考核委员会根据公司年度经审计的经营业绩，结 合个人工作表现，考核评价后进行发放。

特此公告

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备查文件：

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第十五次会议独立董事意见；

• 3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司节 余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见。

李强先生简历如下：

李强， 男，中国国籍，无境外永久居留权，38 岁，硕士，注册会计师。曾任 中国石化仪征化纤股份有限公司会计、西安华地会计事务所审计经理、上海华源 长富药业（集团）有限公司财务部经理、上海第一生化药业有限公司财务总监。 李强先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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