Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 29, 2011

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十二次会议事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《募 集资金管理办法》的有关规定，我对上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会 第十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、截至2011 年6 月30 日，本公司已审批对外担保额度为人民币14000 万元， 实际担保余额为人民币2205.90 万元，无逾期担保。报告期内，公司因业务发展的 需要，下属全资子公司和控股子公司在2011 年度向银行申请综合授信业务，并由本 公司提供连带责任担保，担保额度合计为人民币14000 万元，有效期为自股东大会 通过后，相关协议签署之日起一年。公司不存在与控股股东及其他关联方资金往来 的事项。

二、根据公司募集使用进度，继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司 流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的正常进行 产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也 是有保证的。同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，总额为人民 币3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

三、公司及控股子公司的日常关联交易行为符合公司业务长期发展需要，有利 于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日 常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行 了相应的审批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

（以下无正文）

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（以下无正文，为上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议独立 董事意见签字页）

独立董事签名：

孙优贤:

刘 逊:

顾中宪:

2011 年7 月27 日

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