Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 29, 2011

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2011-022

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011 年7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2011 年7 月17 日以电子 邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年半年度报告 及摘要》。

同意将《公司2011 年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3,300 万元，使用期限不超过6 个月。（详见《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时用于补充公司流动资金的公告》）

三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司 日常关联交易预计的议案》，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠对此议案回避表决。

同意公司及控股子公司在未来的12 个月内，向关联方重庆佩特电气有限公 司销售风电风机变流器产品，金额不超过人民币3500 万元。上述金额超过人民 币3000 万元但未达到公司最近一年经审计的净资产的5%，故无需提交公司股东 大会审议（详见《公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》

特此公告

==> picture [211 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [364 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会十二次会议相关议案的事前认可意见和独立

意见；

• 3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==