Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2010

Jul 31, 2010

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《中小板上市 公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的有关规定，我对上海海 得控制系统股份有限公司第四届董事会第八次会议，公司2010 年上半年对外担保情 况、募集资金补充流动资金、聘任公司高级管理人员和公司对外担保事项发表独立 意见如下：

一、截至2010 年6 月30 日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民 币3600 万元，实际担保余额为人民币300 万元，无逾期担保。报告期内，因风电业 务发展的需要，公司为控股子公司浙江海得新能源有限公司申请的综合授信业务提 供连带责任担保，授信额度为人民币3000 万元，有效期为一年。公司不存在与控股 股东及其他关联方资金往来的事项。

二、根据公司募集使用进度，继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司 流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的正常进行 产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也 是有保证的。同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，总额为人民 币3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

三、同意公司董事会对高级管理人员的聘任，聘任程序符合法律法规规定。未 发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。同意公司 高级管理人员的薪酬事项，相关程序符合法律法规、公司章程的规定。

四、公司为控股子公司成都海得向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保， 授信额度为人民币600 万元，有效期为一年，该等事项有利于成都海得业务的顺利 开展，决策和审议程序合法、合规。

（以下无正文）

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（以下无正文，为上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董 事意见签字页）

独立董事签名：

孙优贤:

刘 逊:

顾中宪:

2010 年7 月29 日

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