Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 31, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-035 号

上海海得控制系统股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第二次会议于2009 年7 月29 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2009 年7 月19 日以电子邮件 方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年半年度报告及 摘要》。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2009 年7 月29 日

备查文件：

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

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