Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2009

May 26, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-028 号

上海海得控制系统股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009 年5 月24 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009 年5 月14 日以电子邮件 方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

本次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事 会主席的议案》。

选举吴秋农先生为公司第四届监事会主席。（简历附后） 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会 2009 年5 月24 日

备查文件：

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

监事会主席简历：

吴秋农 ，男，44 岁，大学本科，工程师。历任公安部震旦消防厂质检科科 长、本公司办公室主任、低压部经理、运营总监。2004 年至今任本公司监事会 主席。兼任海得电气科技有限公司董事。持有本公司 2,279,864 股股份，占公司 总股本的 1.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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