Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2009

May 26, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-027 号

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009 年5 月24 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2009 年5 月14 日以电子邮件 方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长 和副董事长的议案》。

选举许泓先生为公司第四届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第四届董事会 副董事长。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第四届董事会专 业委员会人员组成的议案》。

同意第四届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会：许泓、孙优贤、袁国民；选举许泓为主任委员。

审计委员会：顾中宪、郭孟榕、刘逊；选举顾中宪为主任委员。

提名委员会：刘逊、许泓、顾中宪；选举刘逊为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘逊、袁国民、顾中宪；选举刘逊为主任委员。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人 员的议案》。

同意聘任郭孟榕先生为公司总经理，袁国民先生为公司副总经理，陈建兴先 生为公司副总经理兼董事会秘书，杨辉先生为公司财务总监。（简历附后）

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人 员薪酬的议案》。

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五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。

同意聘任蒋蕾女士为公司第四届董事会证券事务代表。（简历附后）

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部 负责人的议案》。

同意聘任陈丹红女士为公司内审部负责人。（简历附后） 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2009 年5 月24 日

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

附：简历

郭孟榕 ，男，45 岁，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989 年-1994 年在 上海实用机电工程公司工作；1994 年-2000 年任上海海得控制系统公司副总经理； 2000 年至今任本公司副董事长兼副总经理，兼任福州得福水务科技有限公司董事 长、成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、上海 海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事。郭孟榕先生持 有公司47,311,794 股股份，占总股本的21.51%，为公司第二大股东、实际控制 人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁国民 ，男，44 岁， 大学本科。1986 年-1993 年在杭州钢铁厂规划设计院 工作；1993 年-1994 年任上海捷孚机械有限公司设计部长；1994 年-1996 年在杭 州华章微电子公司工作；1996 年6 月至今在杭州海得控制系统有限公司工作。现 任本公司董事、副总经理，杭州海得控制系统有限公司总经理，杭州海得自动化 成套制造有限公司总经理，杭州海得控制技术有限公司总经理，浙江海得电气实

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业有限公司董事长。袁国民先生持有公司3,330,592 股股份，占总股本的1.51%， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈建兴 ，男，36 岁，MBA，国际经济法研究生课程班结业，经济师。1996 年 -1999 年任中国农业银行南昌市郊区支行信贷部经理助理、分理处助理；2000 年 -2001 年担任上海大众科技创业（集团）股份有限公司投资项目经理；2002 年至 2008 年担任公司董事会秘书、投资发展部经理。2008 年1 月至今任公司副总经理、 董事会秘书。兼任成都海得控制系统有限公司董事、福州得福水务科技有限公司 董事、浙江新能源有限公司董事。陈建兴先生持有公司 595,474 股股份，占总股本 的0.27%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨辉 ，男，38 岁，MBA。1998 年-1999 年任中国海外贸易上海京贸公司财务 经理；1999 年－2003 年任华新中国投资有限公司财务经理；2003 年－2004 年任 上海中洲企业发展有限公司财务总监；2005 年至今任公司财务总监。2005 年至今 任本公司财务总监。兼任海得电气科技有限公司董事。杨辉先生未持有公司股份， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋蕾 ，女，31 岁，大学本科，经济师。2002 年 9 月至 2007 年 10 月任上海自 动化仪表股份有限公司董事会证券事务代表；2007 年 11 月至今任公司董事会证 券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

陈丹红 ，女，52 岁，中专学历，会计师。1991 年 12 月至 1998 年 5 月任上海 冶金仪表计量厂财务经理；1998 年 5 月至 2002 年 8 月任上海开开（集团）有限 公司内部审计师；2002 年 8 月至今任公司内审部经理。与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

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