Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 28, 2009

上海海得控制系统股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 在2008 年的工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2008 年度履行独立董事职责情况向 各位股东及股东代表述职如下：

一、2008 年度出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各 次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。

2008 年度，公司共召开9 次董事会，本人均亲自出席。除三届十次董事会 公司与何勤奋先生合作投资的关联交易事项本人反对外，其余董事会各项议案均 无提出异议的情况。

2008 年度，公司共召开4 次股东大会，本人均亲自出席。

二、发表独立意见的情况

1、2008 年1 月15 日召开的三届七次董事会，本人发表了使用部分闲置募 集资金补充流动资金、调整董事津贴、聘任高级管理人员和调整高管薪酬的独立 意见。

2、2008 年4 月8 日召开的三届八次董事会，本人发表了对外担保和续聘会 计师事务所的独立意见。

3、2008 年7 月11 日召开的三届十次董事会，本人发表了电气控制装置成 套募集资金项目调整实施主体和实施地点、继续使用部分闲置募集资金补充流动 资金和关于公司与何勤奋先生合作投资的关联交易的独立意见。

4、2008 年11 月28 日召开的三届十四次董事会，本人发表了调整风电机组 控制系统募集资金投资项目实施地点和实施方式的独立意见。

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三、对公司进行现场调查的情况

本人通过出席董事会和股东大会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介 绍，并实地了解了公司的生产经营情况。在本次2008 年年度报告编制过程中， 本人对公司进行了实地考察，听取公司管理层全面汇报了公司本年度的生产经营 情况和重大事项的进展情况，并在注册会计师出具初步审计意见后，在公司召开 董事会会议审议年报前，与注册会计师进行了两次当面沟通，讨论了审计过程中 发现的问题。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业 板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披 露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司募集资金管理、关联交易等事 项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供 相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。

2008 年度，本人能够认真学习相关法规和规章制度，加强对公司法人治理 结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东 合法权益的能力。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、公司存在的问题及建议

2008 年度，通过对公司重大经营情况、财务状况的了解，本人认为：公司 在经营中不存在重大问题，但随着未来公司规模的不断扩大，募集资金投资项目 的深入进行，建议公司应继续完善法人治理结构和内控体系建设，加强对证券监 管部门法律法规的学习，提升公司的运营质量，使公司的综合竞争力不断提升。

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七、联系方式

电子邮件：liuxunlaw@163.com

在新的一年里，我将不断学习法律法规，加深对法人治理结构和规范运作的 理解和认识，独立履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用， 维护公司和广大投资者的合法权益。同时，对公司董事会和相关人员在我履行职 责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

独立董事： 刘逊

2009 年4 月14 日

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