Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2009

Jan 20, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-008 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2009 年1 月 19 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009 年1 月9 日以电子邮 件方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更核电站数 字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的议案》。

公司监事会对本次变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资 项目的相关事宜进行了核查，并发表如下意见：

公司结合核电项目市场情况，变更核电站数字化控制及计算机仿真系统项目 募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规 定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更核电站数字化控制及计算 机仿真系统募集资金投资项目投向。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整电气控制 装置成套募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司监事会对本次调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的相 关事宜进行了核查，并发表如下意见：

同意杭州海得自动化成套制造有限公司将承担电气控制装置成套募集资金 投资项目中国内电气控制成套装置、变频控制装置等产品的实施地点调整至浙江 省桐乡经济开发区进行建设。该事项决策和审议程序合法、合规。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用并增

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加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用并增加部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司 成都海得控制系统有限公司提供担保的议案》。

同意公司持股60%的控股子公司成都海得控制系统有限公司在合理公允的 保证合同条款下，向银行申请办理开具银行承兑汇票及贴现和出具保函的授信业 务，授信额度为人民币600 万元，有效期为一年，并由本公司提供连带责任担保。 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2009 年1 月19 日

备查文件：

• 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

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