Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2009

Jan 20, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-002 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009 年1 月 19 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2009 年1 月9 日以电子邮 件方式发出。会议应到董事8 名，实到8 名。公司监事及高管人员列席会议，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更核电站数 字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的议案》。（详见《关于变更核电站 数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的公告》）

同意公司变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目投向， 资金总额为原“核电站数字化控制及计算机仿真系统项目”专项帐户余额及专用 账户利息收入合计约3,653 万元，其中：

1、用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中的固定资产项 目中的固定资产（工业厂房）的投资资金1,803 万元，，即该项目投资总额由原 6,489.73 万元增加为8,292.73 万元，其中固定资产（建筑工程费等）的投资资 金将由原2,204.73 万元增加为4,007.73 万元，用于购置上海漕河泾开发区经济 技术发展有限公司浦江园F-13、F-14 地块规划范围内以“量身定制”的方式为公 司建设的募集资金建设基地之工业厂房；系统集成增值业务网络建设募集资金投 资项目其它投资内容和金额不变；

2、用于增加高性能起重与输送自动化系统项目中的流动资金1,850 万元， 即高性能起重与输送自动化系统项目投资总额由原4,504.50 万元增加为 6,354.50 万元，项目其它投资内容和金额不变。

并将该议案提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。

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二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整电气控制 装置成套募集资金投资项目实施地点的议案》。（详见《关于调整电气控制装置成 套募集资金投资项目实施地点的公告》）

同意杭州海得自动化成套制造有限公司将承担电气控制装置成套募集资金 投资项目中国内电气控制成套装置、变频控制装置等产品的实施地点调整至浙江 省桐乡经济开发区进行建设。上海海得控制系统科技有限公司在上海市外高桥保 税区承担国际分包电气控制成套装置产品的实施地点不变。

上述电气控制成套项目实施地点调整后,募集资金项目的实施主体未发生变 化,仍为杭州海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统科技有限公司。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用并增 加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。（详见《关于继续使用并增加部 分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》）

同意公司继续使用并增加部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签署部分募集 资金项目三方监管协议的议案》。（详见《关于签署部分募集资金项目三方监管协 议的公告》）

同意公司为了加强募集资金的统一管理，提高资金使用效率，调整高性能起 重与运输自动化系统项目，以及电气控制装置成套项目中杭州海得自动化成套制 造有限公司存放募集资金的专户银行，统一将上述项目的募集资金在深圳平安银 行上海分行设立专用帐户进行存储，并由公司和杭州海得自动化成套制造有限公 司分别与保荐机构平安证券有限责任公司、深圳平安银行上海分行签署上述募集 资金投资项目的《募集资金三方监管协议》。同时，上述项目中的部分募集资金 以定期存款的方式在银行存放，总额为不超过人民币6,000 万元，其中期限为三 个月的不超过人民币3,000 万元,期限为六个月不超过人民币3,000 万元。

公司其他募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》及补充协议未发生 改变。

五、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司 成都海得控制系统有限公司提供担保的议案》。（详见《关于为控股子公司成都海 得控制系统有限公司提供担保的公告》）

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同意并授权公司持股60%的控股子公司成都海得控制系统有限公司在合理公 允的保证合同条款下，向银行申请办理开具银行承兑汇票及贴现和出具保函的授 信业务，授信额度为人民币600 万元，有效期为一年，并由本公司提供连带责任 担保。

• 五、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2009 年第

• 一次临时股东大会的议案》。

  • 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2009 年1 月19 日

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于变更募集资金投资项目和对外担保等事项的独立意见；

• 3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 变更募集资金投资项目等事项的核查意见。

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