Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 1, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-043 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008 年11 月 28 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2008 年11 月18 日以电子 邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到9 名。公司监事及高管人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司投资设立 浙江海得新能源技术有限公司(暂名)的议案》。（详见《关于调整风电机组控制系 统项目实施方式和实施地点的公告》）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整风电机组 控制系统项目实施方式和实施地点的议案》。（详见《关于调整风电机组控制系统 项目实施方式和实施地点的公告》）

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司海 得电气科技有限公司投资设立浙江海得电气科技有限公司(暂名)的议案》。（详见 《关于控股子公司海得电气科技有限公司投资设立浙江海得电气科技有限公司 (暂名)的公告》）

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与浙江省桐 乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍事宜的议案》。

1、出让方名称和地址：

出让方名称：桐乡市国土资源局

地址：桐乡市行政服务审批中心

2、标的土地使用权情况：

土地位置：开发区靠城南路工业地块

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出让面积：20001.03 平米 土地用途：工矿仓储 容积率:不小于1.2 建筑密度：50% 绿化率：10%-15% 投资强度：238 万元/亩 出让终止年限：50 年 竞拍保证金：80 万元 挂牌起始价：410.0211 万元 增幅：1 万元

3、标的土地用途

新设成立的浙江海得新能源技术有限公司（暂名）和浙江海得电气科技有限 公司（暂名）等项目进入桐乡经济开发区进行实施用地

公司董事会审议通过参与浙江省桐乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍事 宜，并授权副董事长兼副总经理郭孟榕先生代表公司以不超过人民币500 万元 （含）的最高竞买金额参与本次竞拍并办理相关手续。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2008 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

以上议案中，第一项、第二项议案将提请公司2008 年第三次临时股东大会 审议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年11 月28 日

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于调整风电机组控制系统募集资金投资项目实施地点和实施方式 的独立意见；

• 3、保荐机构平安证券有限责任公司和保荐人出具的关于调整风电机组控制系统 募集资金投资项目实施地点和实施方式的保荐意见。

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