Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2008

Aug 21, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-029 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008 年8 月 19 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2008 年8 月9 日以电子邮 件方式发出。会议应到董事9 名，实到8 名，赵大砥董事因出差在外不能出席本 次董事会，委托郭孟榕董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2008 年半年度 报告及摘要》并同意对外披露；

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金 购买定向建造工业厂房的议案》；

（详见《关于使用募集资金购买定向建造工业厂房的公告》）

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金 购买定向建造工业厂房的议案》；

（详见《关于使用自有资金购买定向建造工业厂房的公告》）

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更募集资金 项目实施地点的议案》；

同意公司将六个募集资金项目（电气控制装置成套项目除外）的实施地点变 更至上海市漕河泾开发区浦江高科技园。保荐机构平安证券有限责任公司及保荐 代表人陈新军、刘凌雷经核查后同意上述事项。

（详见《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》）

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司募集 资金管理办法的议案》。

1

上述议案中《公司募集资金管理办法》将全文刊登于公司指定信息披露网站 深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2008 年8 月19 日

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、保荐机构平安证券有限责任公司和保荐人出具的关于变更募集资金投资项目 实施地点的保荐意见；

• 3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的情况说明及 独立意见。

2