Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 29, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-028 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008 年7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2008 年7 月17 日以电子 邮件方式发出。会议应到董事9 名，实到8 名,董事赵大砥先生因公出差未能出 席本次董事会，委托董事郭孟榕先生代为出席并行使表决权。公司监事及高管人 员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东及其 关联方资金占用的自查报告》。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年7 月27 日

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

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