Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd - Board/Management Information 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制公告编号：临 2008-019 号

上海海得控制系统股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2008 年7 月11 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2008 年7 月1 日以电子邮件方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点和实施主体的议案》；

公司监事会对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的相关事宜进行了核查，并发表如下意见：

本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体，符合公司实际情况和发展战略，能够优化公司产业布局，符合公司和全体股东的利益；本次变更部分募集资金投资项目实施地点，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法

规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

根据募集资金使用进度安排，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司在按时归还人民币2,800 万元至募集资金专用帐户后,继续将上述金额用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月。

四、会议以0 票同意，3 票反对，0 票弃权，未审议通过《关于与何勤奋先生合作投资关联交易的议案》。

鉴于“港口集装箱轮胎吊油改电项目”所涉专利权属存在不确定性以及何勤奋先生作为公司实际控制人之一以及董事的身份，监事会认为何勤奋先生与公司合资成立项目公司的关联交易事项不合适，未审议《关于与何勤奋先生合作投资关联交易的议案》。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

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备查文件：

1、公司第三届监事会第八次会议决议。