Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 10, 2008

上海海得控制系统股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 在2007 年的工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我2007 年度履行独立董事职责情况 向各位股东及股东代表述职如下：

一、2007 年度出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各 次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。

2007 年度，公司共召开4 次董事会、1 次股东大会，本人均亲自出席。本人 对董事会、股东大会各项议案及其它事项没有提出异议的情况；对董事会、股东 大会各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

2007 年度，公司未有重大事项需独立董事发表意见。

三、对公司进行现场调查的情况

本人通过出席董事会和股东大会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介 绍，并实地了解了公司的生产经营情况。在本次2007 年年度报告编制过程中， 本人对公司进行了实地考察，听取公司管理层全面汇报了公司本年度的生产经营 情况和重大事项的进展情况，并在注册会计师出具初步审计意见后，在公司召开 董事会会议审议年报前，与注册会计师进行了两次当面沟通，讨论了审计过程中 发现的问题。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露情况

公司于2007 年11 月16 日上市，上市后公司能严格遵守《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规的规定， 真实、

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准确、及时完整地对外披露信息。

（二）不断加强学习，提高履行职责的能力

为适应证券市场的发展与变化，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益 保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件：rendxa@sohu.com

在新的一年里，我将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要 求，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营班子和相 关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷 心感谢！

独立董事：任德祥

2008 年3 月28 日

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