Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 10, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-010 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008 年4 月8 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2008 年3 月28 日以电子邮件 方式发出。会议应到董事9 名，实到8 名，独立董事陈亚民先生因公出差未能出 席本次董事会，委托独立董事任德祥先生代为出席并行使表决权。公司监事及高 管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年度董事 会工作报告》；

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年度总经 理工作报告》；

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年年度报 告及摘要》并同意公开对外信息披露；

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年度募集 资金使用情况的专项报告》；

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年度财务 工作报告》；

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年度利润 分配预案》；

同意公司拟定的利润分配方案为：以截止2007 年12 月31 日的股本总额 110,000,000 股为基数，以资金公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股， 同时每10 股派发现金1 元(含税)，即每1 股派发现金0.1 元(含税)。

上述利润分配方案共计分配现金股利11,000,000 元，剩余106,584,447.35

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元未分配利润留待后续分配。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司2007 年期初资产负债相关项目及金额的议案》；

根据财政部2007 年11 月16 日颁布的财会[2007]14 号文《关于印发〈企业 会计准则解释第1 号〉的通知》中第七条解释，企业在首次执行日以前已经持有 的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初 即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利 润中应分得的部分，确认投资收益。据此公司对前期已披露的2007 年期初母公 司资产负债表进行如下调整：

调整减少长期股权投资12,358,357.14 元，调整减少盈余公积 1,235,835.71 元，调整减少未分配利润11,122,521.43 元；

同时，公司对前期已披露的2007 年期初合并报表资产负债表进行如下调整：

调整减少商誉14,124.22 元，调整减少盈余公积3,120,778.80 元，调整增 加未分配利润3,106,654.58 元。

八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年度资产 减值计提准备的议案》；

九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银 会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构的议案》；

同意续聘上海众华沪银会计师事务所作为本公司2008 年度财务报告审计机 构，年度审计报酬为55 万元。

十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司高级管理人员 薪酬考核管理办法的议案》；

十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于何勤奋先生 辞去公司副总经理并改任技术总监的议案》；

同意何勤奋先生辞去公司副总经理职务，并聘任何勤奋先生为公司技术总 监。

十二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向花旗银行 申请综合授信额度的议案》；

同意公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请最高额不超过人民币捌

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仟万元整的融资额度，其中贷款方式不超过人民币叁仟万元整，期限6 个月；贴 现方式不超过人民币伍仟万元整，期限5 个月；应付帐款融资方式不超过人民币 伍仟万元整，期限5 个月；在任何情况下，上述各种融资方式项下的所有未偿付 的融资总额不超过最高融资额度。

十三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事年报工 作制度》；

十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2007 年度股东大会有关事项的议案》。

以上议案中，第一、三、五、六、九项议案将提请公司2007 年度股东大会 审议。

上述议案中的《公司2007 年年度报告及摘要》、《公司2007 年度募集资金使 用情况的专项报告》和《独立董事年报工作制度》将全文刊登于公司指定信息披 露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查 阅。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年4 月8 日

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、公司董事会关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告；

• 3、公司独立董事意见。

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