Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2008

Jan 16, 2008

证券代码：002184 股票简称：海得控制 编号：临2008-006 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008 年1 月15 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2008 年1 月5 日以电子邮件 方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司章程修改草案》；

二、审议通过《公司监事会议事规则》；

三、审议通过《关于调整监事津贴的议案》；

同意将公司监事会主席的津贴调整为人民币贰仟元/月，监事津贴调整为人 民币壹仟伍佰元/月。

以上三项议案将提请公司股东大会审议。

《上海海得控制系统股份有限公司章程修改草案》和《上海海得控制系统股 份有限公司监事会议事规则》将全文刊登于公司指定信息披露网站深圳证券交易 所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会 2008 年1 月15 日

备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

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