Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2007

Nov 20, 2007

证券代码：002184 股票简称：海得控制 编号：临2007-001 号

上海海得控制系统股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2007 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2007 年 11 月 9 日以电子 邮件、传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高管人员列席 会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于设立公司募集资金专用帐户的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于设立公司募集资 金专用帐户的议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发 区支行、上海银行徐家汇支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行 股份有限公司上海天山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行按照募集资金 项目分别设立募集资金专用账户，并按照有关规定与上述银行及公司保荐机构平 安证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》。

二、审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于募集资金超额部 分补充公司流动资金的议案》，根据公司“《招股说明书》第一节第四项募股资金 用途”的有关安排，同意公司将本次公开发行 2,800 万股所募集的资金净额 34,152.4354 万元超出募集资金项目投资总额 29,887.57 万元的部分，即 4,264.8654 万元用于补充公司流动资金。

三、审议通过了《公司投资者关系管理制度》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《投资者关系管理制度》 的议案。

《上海海得控制系统股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于公司指

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定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

（以下无正文）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2007 年 11 月 19 日

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