Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Audit Report / Information 2012

Apr 23, 2013

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

第五届董事会第五次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2013 年4 月22 日召开的公司第五届董事会第五会议审议的部分议案，发表以 下独立意见：

1、关于对外担保及其他关联方资金往来的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并 发表如下意见：报告期内，公司为下属子公司提供额度为人民币15,600 万元、 有效期为一年的连带责任担保。截至2012 年12 月31 日，上海海得控制系统股 份有限公司对外担保余额为人民币1,325.98 万元。上述担保的决策和审议程序 合法、合规。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于2012 年度利润分配预案的独立意见

公司2012 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章 程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情 况，同意将其提交至股东大会审议。

3、关于2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012 年年度报告披露工作的通知》和 《独立董事工作细则》等法律法规的规定，我们作为公司独立董事，现就公司 2012 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司目前已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能 够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于2012 年 度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

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4、续聘会计师事务所的独立意见

鉴于上海众华沪银会计师事务所有限公司在本公司2012 年度审计业务中的 表现，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘上海众华沪银 会计师事务所有限公司为本公司2013 年度财务报告审计机构。

5、关于公司2013 年度对外担保额度的独立意见

公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在2013 年度向银行申请综合授 信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展， 决策和审议程序合法、合规。

6、关于公司2013 年度日常关联交易预计的独立意见

公司及控股子公司的日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司 开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常 关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行 了相应的审批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

2013 年4 月24 日

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