Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — AGM Information 2013

Apr 23, 2013

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2013-015

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司于2013 年4 月22 日以现场会议方式召开第五届董 事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2012 年度股东大会有关事项的议案》，决 议召集公司2012 年度股东大会，有关事宜通知如下：

• 1、会议召开时间：2013 年5 月15 日 (星期三) 上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：上海市新骏环路189 号C 区1 楼报告厅

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2013 年5 月8 日（星期三）

• 6、会议主要议题：

• （1）审议《公司2012 年度报告》

• （2）审议《公司2012 年度董事会工作报告》

• （3）审议《公司2012 年度监事会工作报告》

• （4）审议《公司2012 年度财务工作报告》

• （5）审议《公司2012 年度利润分配预案》

• （6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2013 年度财务报告审计机

构的议案》

• （7）审议《2013 年度公司授信额度的议案》

• （8）审议《2013 年度公司对外担保额度的议案》

• （9）审议《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》

• （10）审议《关于公司与HOC II B.V.签署合资经营企业合同补充协议的议案》

• （11）审议《关于修订公司章程的议案》

  • 公司独立董事将在本次股东大会上进行2012 年度工作述职。

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股东大会逐项表决上述议案，第（11）项需经特别决议通过，其他议案需经普 通决议通过。

• 7、出席会议办法

• （1）出席会议对象：

• ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• ②凡在2013 年5 月8 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授 权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

• ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

• ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的

身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

• ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

• （3）其他事项

• ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

• ② 联系地址：上海市新骏环路777 号，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公

室

邮编：201114 联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

联系人：吴秋农 林南

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司

董 事 会 2013 年4 月24 日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份有限公 司2012 年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如

下：

• （1）审议《2012 年度报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （2）审议《公司2012 年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （3）审议《公司2012 年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （4）审议《公司2012 年度财务工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

• （5）审议《公司2012 年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2013 年度财务报告审计机 构的议案》

• （同意□ 反对□ 弃权□）

• （7）审议《2013 年度公司授信额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （8）审议《2013 年度公司对外担保额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （9）审议《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》（同意□ 反对□ 弃权□） （10）审议《关于公司与HOC II B.V.签署合资经营企业合同补充协议的议案》

• （同意□ 反对□ 弃权□）

• （11）审议《关于修订公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注： 本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

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