Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2011-015

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司于2011 年4 月20 日以现场会议方式召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2010 年度股东大会有关 事项的议案》，决议召集公司2010 年度股东大会，有关事宜通知如下：

• 1、会议召开时间：2011 年5 月20 日 (星期五) 上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：华美达新园酒店（上海市漕宝路509 号，近桂平路）

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日:2011 年5 月16 日（星期一）

• 6、会议主要议题：

• （1）审议《公司2010 年年度报告》

• （2）审议《公司2010 年度董事会工作报告》

• （3）审议《公司2010 年度监事会工作报告》

• （4）审议《公司2010 年度财务工作报告》

• （5）审议《公司2010 年度利润分配预案》

• （6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011 年度财务报

告审计机构的议案》

• （7）审议《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

• （8）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

• （9）审议《2011 年度公司对外担保额度的议案》

• （10）审议《关于修订公司章程的议案》

• 公司独立董事将在本次股东大会上进行2010 年度述职。

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7、出席会议办法

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2011 年5 月16 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代

表人 授权委托书 （附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托 股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日 期为准。

• （3）其他事项

• ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

• ② 联系地址：上海市宜山路900 号科技开发大楼B 区17 楼，上海海得控制

• 系统股份有限公司董事会办公室

邮编：200233 联系电话：021-54235099 传真：021-54235099

联系人：蒋蕾 林南

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2011 年4 月22 日

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附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股 份有限公司2010 年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会 议案的表决情况如下：

• （1）审议《2010 年年度报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （2）审议《公司2010 年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （3）审议《公司2010 年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （4）审议《公司2010 年度财务工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

• （5）审议《公司2010 年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011 年度财务报 告审计机构的议案》

• （同意□ 反对□ 弃权□）

• （7）审议《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

• （同意□ 反对□ 弃权□）

• （8）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

• （同意□ 反对□ 弃权□）

• （9）审议《2011 年度公司对外担保额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

• （10）审议《关于修订公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注： 本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单 位公章。

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