Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — AGM Information 2009

May 26, 2009

国浩律师集团（上海）事务所 法律意见书

国浩律师集团（上海）事务所

关于上海海得控制系统股份有限公司

2008 年度股东大会的法律意见书

致：上海海得控制系统股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师集团（上海） 事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请， 指派许航律师、杜晓堂律师出席并见证了公司于 2009 年 5 月 24 日在上海华美达 兴园大酒店三楼会议室召开的公司 2008 年度股东大会，并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见 如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2009 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易 所网站和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司 2008 年度股东大会的会议通 知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有 权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系 人的姓名等事项。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，本次股东大会现 场会议于 2009 年 5 月 24 日在上海华美达兴园大酒店三楼会议室召开，会议的时 间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、 召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

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国浩律师集团（上海）事务所 法律意见书

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、 股东代表及委托投票代理人 36 人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理 人代表股份 136,807,378 股，占公司股份总数的 62.1852%。

• 2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

• 3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及公司 章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序：

本次股东大会审议通过了以下议案，结果为：

• 1、审议《公司2008 年年度报告》；

• 2、审议《公司董事会 2008 年度工作报告》；

• 3、审议《公司监事会 2008 年度工作报告》；

• 4、审议《公司 2008 年度财务工作报告》；

• 5、审议《公司 2008 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》；

• 7、审议《关于董事会换届选举的议案》；

• 8、审议《关于监事会换届选举的议案》；

• 9、审议《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》；

• 10、审议《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》；

• 11、审议《关于有条件转让控股子公司浙江海得新能源有限公司部分股权的

议案》；

• 12、审议《关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》；

• 13、审议《关于海得电气科技有限公司为全资子公司提供担保的议案》；

• 14、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

• 经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行

• 了表决。根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。

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国浩律师集团（上海）事务所 法律意见书

其中，第 7 项和第 8 项议案经出席本次股东大会的股东以逐项表决方式通过。会 议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。

四、结论 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集 人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

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国浩律师集团（上海）事务所

法律意见书

（本页无正文，为国浩律师集团（上海）事务所法律意见书签字盖章页）

国浩律师集团（上海）事务所 经办律师：

_______________________ 许 航

负责人：__________________ _______________________ 管建军 杜晓堂

2009 年 5 月 24 日

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