Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — AGM Information 2008

Apr 10, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-012 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会有关事项的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司于2008 年4 月8 日以现场会议 方式召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2007 年度股东大会有关事项的议案》，决议召集公司2007 年度股东大会， 有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 1、会议召开时间 ：2008 年4 月30 日 (星期三) 上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点 ：上海华美达兴园大酒店三楼会议室

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3、会议召开方式 ：现场会议

• 4、会议召集人 ：公司董事会

• 5、股权登记日 ：2008 年4 月22 日（星期二）

6、会议主要议题 ：

（1）审议《公司2007 年年度报告》；

• （2）审议《2007 年度公司董事会工作报告》；

• （3）审议《2007 年度公司监事会工作报告》；

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• （4）审议《公司2007 年度财务工作报告》；

• （5）审议《公司2007 年度利润分配议案》；

• （6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构的议案》；

独立董事将在本次股东大会上做2007 年度述职报告。

7、出席会议办法 ：

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2008 年4 月22 日当天收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

• （2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证 明或法定代表人授权委托书（附件一）、股东账户卡或持股凭证、 出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身 份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以 当地邮戳日期为准。

（3）其他事项

• ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿 费用自理。

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• ② 联系地址：上海市宜山路900 号科技开发大楼B 区17 楼，上 海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：200233 联系电话：54235099 传真：54235099 联系人：陈建兴 蒋蕾

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2008 年4 月8 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上 海海得控制系统股份有限公司2007 年度股东大会并行使表决 权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

• 1、《公司2007 年年度报告》；（同意□ 反对□ 弃权□）

2、《2007 年度公司董事会工作报告》；（同意□ 反对□ 弃权□）

• 3、《2007 年度公司监事会工作报告》；（同意□ 反对□ 弃权□）

• 4、《公司2007 年度财务工作报告》；（同意□ 反对□ 弃权□）

• 5、《公司2007 年度利润分配议案》；（同意□ 反对□ 弃权□）

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6、《关于续聘小众华沪银会计师事务所作为公司2008 年度财务

报告审计机构的议案》；（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

注：

• 1、股东请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

• 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托需加盖公章。

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