SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-035

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议决定于2011 年11 月22 日（星期二）召开公司2011 年第一次临时度股东大会， 审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2011 年11 月22 日（星期二）

• 3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289 号公司二楼会议室

• 4、会议期限：上午9：00-11：30

• 5、股权登记日：2011 年11 月15 日

二、会议议程：

• 1、审议关于董事会换届改选的议案

• （1）选举廖哲男先生为公司第三届董事会董事

• （2）选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会董事

• （3）选举余昱暄先生为公司第三届董事会董事

• （4）选举曾文章先生为公司第三届董事会董事

• （5）选举柯永昌先生为公司第三届董事会董事

• （6）选举许光纯先生为公司第三届董事会董事

• （7）选举张海龙先生为公司第三届董事会独立董事

• （8）选举高圣平先生为公司第三届董事会独立董事

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关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

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（9）选举郑少华先生为公司第三届董事会独立董事

• 2、审议关于监事会换届改选的议案

• （1）选举高伟宾先生为公司第三届监事会监事

• （2）选举周全红先生为公司第三届监事会监事

上述第1、2 项议案将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露 在相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有 关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议关于制定《证券投资管理制度》的议案

4、审议关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案

5、审议关于变更公司2011 年度审计机构的议案

以上议案于2011 年10 月27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，具体 内容详见公司于2011 年10 月28 日在巨潮资讯网站上披露的内容 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截止2011 年11 月15 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方 式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公 司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记 手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证 （证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、

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委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2011 年11 月21

• 日下午16：30 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)。

  • 2、登记时间：2011 年11 月21 日

  • 上午9：00-11：30 下午14：00-16：00

  • 3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289 号公司证券部

  • 邮政编码：201501

  • 联系电话：021-57350280 转2000 或8002

  • 联系传真：021-57351127

联系人：游百乐、吴兰

五、其他事项

会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。

六、授权书格式

授权委托书

兹全权委托______（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股 份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人） 进行投票：

进行投票：	进行投票：
股东名称：		持有股份数：_________股
代表姓名：
序号	议案名称	表决情况
1	审议关于董事会换届改选的议案
（1）	选举廖哲男先生为公司第三届董事会董事	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）	选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会董事	赞成□ 反对□ 弃权□
（3）	选举余昱暄先生为公司第三届董事会董事	赞成□ 反对□ 弃权□
（4）	选举曾文章先生为公司第三届董事会董事	赞成□ 反对□ 弃权□
（5）	选举柯永昌先生为公司第三届董事会董事	赞成□ 反对□ 弃权□
（6）	选举许光纯先生为公司第三届董事会董事	赞成□ 反对□ 弃权□

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关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

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（7）	选举张海龙先生为公司第三届董事会独立董事	赞成□ 反对□ 弃权□
（8）	选举高圣平先生为公司第三届董事会独立董事	赞成□ 反对□ 弃权□
（9）	选举郑少华先生为公司第三届董事会独立董事	赞成□ 反对□ 弃权□
2	审议关于监事会换届改选的议案
（1）	选举高伟宾先生为公司第三届监事会监事	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）	选举周全红先生为公司第三届监事会监事	赞成□ 反对□ 弃权□
3	审议关于制定《证券投资管理制度》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
4	审议关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
5	审议关于变更公司2011 年度审计机构的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托日期：

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号：

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会 二〇一一年十月二十七日

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