SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 18, 2007

证券代码： 002158 证券简称：汉钟精机 公告编号： 2007-008

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经上海汉钟精机股份有限公司(“公司”)第一届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2007 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、 会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2007 年 11 月 9 日(星期五)上午 9 时；

• 3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司二楼会议室；

• 4、会议期限：9：00—11：30

• 5、股权登记日：2007 年 11 月 2 日

二、 会议议题：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

以上议案于 2007 年 9 月 7 日第一届董事会第九次会议审议通过。具体内容 详见公司于2007 年9 月8 日在巨潮资讯网站上披露的《公司章程》(修订 案)、《募集资金使用管理办法》。

三、 会议出席对象：

1、截止 2007 年 11 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东均可以书面授权方

1

式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司 的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、公司聘请的见证律师。

四、 出席会议的登记方法：

1、登记方式：

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和 身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2007 年11 月8 日 16:30 前传真或送达至公司证券部)。

2、登记时间：2007 年11 月8 日

上午9：00—11：30，下午14：00—16：30；

3、登记地点：公司证券部。

五、 其他事项：

1、会议联系人：游百乐 吴兰

电话：021-57350280*2000 传真：021-67353515

地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司证券部

邮编：201501

2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、 授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席上海汉钟精机股份有限

公司 2007 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 委托日期： 代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○○七年十月十七日

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