Shanghai Haixin Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 25, 2005

股票代码： 600851/900917 股票简称：海欣股份 / 海欣 B 股 编号：临 2005-014

上海海欣集团股份有限公司 A 关于召开 股市场相关股东会议的 第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2005 11 28 本公司于 年 月 日在《上海证券报》、《中国证券报》 www.sse.com.cn 和《证券时报》及公司指定信息披露网站 上刊登了 A 《上海海欣集团股份有限公司关于召开 股市场相关股东会议的通 知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分 2005 12 15 置改革业务操作指引》的要求，本公司于 年 月 日发布了 A 关于召开 股市场相关股东会议的第一次提示性公告，现发布第二次 提示性公告。具体内容如下：

一、有关会议召开的相关事项

• 1 、会议召开的时间和地点：

公司定于 2005 年 12 月 28 日(星期三)下午 2:00 召开现场 A 股市 场相关股东会议,地点为上海市中山西路 888 号银河宾馆三楼会议 厅。

网络投票时间为 2005 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 28 日。其中, 2005 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 12 月 26 日至 2005 年 12 月 28 日(期间的交易日),每日 9：30-11：30、 13 00-15 00 ： ： 。

• 2 、会议召集人：公司董事会。

• 3 2005 12 16 、股权登记日： 年 月 日。

4 、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,A 股流通股股东可以

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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5 A 、参加 股市场相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投 票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

6 、出席会议对象

• ①本公司董事、监事及高级管理人员；

2005 12 16 3 ②截止 年 月 日下午 时收市后在中国证券登记结算 A 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 股流通股股东和非流 通股股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议； ③本公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人，见证律师等。 7 、公司股票停牌、复牌事宜：

A 2005 本公司董事会申请自 股市场相关股东会议股权登记日（ 12 16 2005 12 19 年 月 日）的次一交易日（ 年 月 日）起至改革规定 A 程序结束之日公司 股股票停牌。

二、会议审议事项

审议《上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案》。有关议 2005 12 7 案的详细内容见公司于 年 月 日在公司指定信息披露网站 www.sse.com.cn 上刊登的《上海海欣集团股份有限公司股权分置改 革说明书（修订稿）》。

A 2005 12 19 三、本次 股市场相关股东会议现场登记已于 年 月 日完成。

A 四、 股流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间： 1 A 、 股流通股股东具有的权利

A 股流通股股东依法享有出席本次 A 股市场相关股东会议的权利, 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国 证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次 A 股市 场相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三

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分之二以上通过,并经参加表决的 A 股流通股股东所持表决权的三分 之二以上通过。

2 A 、 股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本 次 A 股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公 司将使用上海证券交易所交易系统,A 股流通股股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定, 上市公司 A 股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公 A 司董事会应当向 股流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票 权。为此,本公司董事会作为征集人向 A 股流通股股东征集对本次 A 股市场相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见 2005 11 28 公司于 年 月 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 www.sse.com.cn 券时报》和公司指定信息披露网站 上的《上海海欣 集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表 决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先 顺序择其一作为有效表决票进行统计。

①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投 票为准。

②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为 准。

③如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。 ④如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为 准。

3 A 、 股流通股股东参加投票表决的重要性 ①有利于保护自身利益不受到损害；

②充分表达意愿,行使股东权利；

• A

• ③如本次股权分置改革方案获得本次 股市场相关股东会议表

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决通过,则不论 A 股流通股股东是否参与或是否投反对票,只要其为 本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的 A 股股东,就均需按 A 本次 股市场相关股东会议表决通过的决议执行。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次 A 股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系 统向 A 股流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系 统投票的投票程序如下：

• 1 A 、本次 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时

• 间为 2005 年 12 月 26 日-2005 年 12 月 28 日(期间的交易日)每日 9： 30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业 务操作。

• 2 A 738851 、本次 股市场相关股东会议的投票代码： ；投票简称：

• 海欣投票。

• 3 、股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报 A 股市场相关股东会议议案序号,1.00

• 代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表：

代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报	价格
上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案	1.00 元

• ③在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

• 股代表弃权。

例如,流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	738851	海欣投票	1.00 元	1 股	同意
买入	738851	海欣投票	1.00 元	2 股	反对
买入	738851	海欣投票	1.00 元	3 股	弃权

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六、董事会征集投票权程序

1 2005 12 、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止 年 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 A 记在册的 股流通股股东。

• 2 、征集时间： 2005 年 12 月 19 日至 2005 年 12 月 26 日 ( 正常工

• 作日每日 9 ： 00-17 ： 00) 。

• 3 、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征

• 集人采用以公开方式在指定的报刊 ( 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 ) 、指定信息披露网站上发布公告进行。

4 2005 11 28 、征集程序：详见公司于 年 月 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 www.sse.com.cn 上的《上海海欣集团股份有限公司董事会投票委托 征集函》。

七 、其他事项

• 1 A 、出席本次 股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿

• 费用及交通费用自理。

2 A A 、公司 股股票根据相关规定于本次 股市场相关股东会议股 权登记日（2005 年 12 月 16 日）的下一个交易日(2005 年 12 月 19 日) A 起连续停牌。若公司本次股改方案经本次 股市场相关股东会议审议 A A 通过，则公司 股股票于支付对价股份上市日复牌，若未能经本次 A A 股市场相关股东会议审议通过，则公司 股股票于 股市场相关股东 会议决议公告日次日复牌。

• 3 、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

• A

• 次 股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。

• 4 、联系方式：

联系人：陈谋亮、何莉莉

联系电话：(021) 63917000-1832、1866 传真：(021) 53513883

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666 18 200001 联系地址：上海市福州路 号金陵海欣大厦 楼（ ） 邮箱：hxsecretary@haixin.com

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2005 12 26 年 月 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表我公司 ( 本人 ) 出席上海海 欣集团股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议 , 并代为行 使全部议案的表决权。

委托人 ( 签字或盖章 ) ： 受托人 ( 签字 ) ：

委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托日期：

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